Валютный контроль

Наш Банк осуществляет валютный контроль при проведении всех видов валютных операций. Являясь агентом валютного контроля, мы предлагаем  клиентам весь спектр услуг по валютному контролю: контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, оперативно информируя об изменениях в нормативно- правовых актах в области валютного контроля, предоставляя консультационную помощь в проведении валютных операций, помогаем в оформлении документов валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами Законодательства РФ.

Мы всегда готовы  оказать помощь своим Клиентам в следующих действиях:

• оформлении и ведении паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам Клиентов;
• проверке правильности составления паспорта сделки Клиентом и соответствие его условиям контракта и требованиям валютного законодательства;
• уведомлении Клиентов об окончании сроков нахождения иностранной валюты на транзитных и транзитных валютных счетах.

Валютные операции регулируются следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Положением Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
Инструкцией Банка России от 15.06.2004 №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;
Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» и др.

в Москве (495) 223 - 01 - 01, в Санкт-Петербурге (812) 493 - 35 - 93
  Будем рады видеть Вас в нашем Банке!