Валютный контроль
Мы всегда готовы оказать помощь своим Клиентам в следующих действиях:
- принятии на учет в Банк экспортных и импортных контрактов, кредитных договоров Клиентов;
- проверки правильности составления контракта (кредитного договоров) Клиента на соответствие его требованиям валютного законодательства;
- осуществлении контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства РФ;
- предоставлении клиентам банка оперативных консультационных услуг по вопросам валютного законодательства РФ.
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГУЛИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:
- Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- Указанием Банка России №4498-У от 16.08.2017г. «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
- Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
- Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» и другие.