Валютный контроль

Наш Банк осуществляет валютный контроль при проведении всех видов валютных операций. Являясь агентом валютного контроля, мы предлагаем  клиентам весь спектр услуг по валютному контролю: контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, оперативно информируя об изменениях в нормативно- правовых актах в области валютного контроля, предоставляя консультационную помощь в проведении валютных операций, помогаем в оформлении документов валютного контроля, что позволяет избежать нарушений клиентами Законодательства РФ.

Мы всегда готовы  оказать помощь своим Клиентам в следующих действиях:

• принятии на учет в Банк экспортных и импортных контрактов, кредитных договоров Клиентов;
• проверки правильности составления контракта (кредитного договоров) Клиента на соответствие его  требованиям валютного законодательства;
• осуществлении  контроля  за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства РФ;
• предоставлении клиентам банка оперативных консультационных услуг по вопросам валютного законодательства РФ.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГУЛИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:

• Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
• Указанием Банка России №4498-У от 16.08.2017г. «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
• Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г.  №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
• Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» и другие.