Валютный контроль
Мы всегда готовы оказать помощь своим Клиентам в следующих действиях:
- оформлении и ведении паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам Клиентов;
- проверки правильности составления паспорта сделки Клиентом и соответствие его условиям контракта и требованиям валютного законодательства;
- осуществлении контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства РФ;
- предоставлении клиентам банка оперативных консультационных услуг по вопросам валютного законодательства РФ.
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГУЛИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:
- Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» и другие.
- Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»;
- Инструкцией Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
- Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» и другие.
